34 / 148
סדר יום
המאבק בהלבנת הון ובמימון טרור - מנקודת מבטם של עורכי הדין
יום 5102.9.2 נקבע כמועד תחולת הוראות תיקון
מס' 31 לחוק איסור הלבנת הון, המטיל על עורכי
דין (ועל רואי חשבון) חובות זיהוי והכרה של הלקוח
לפני מתן שירות עסקי מרשימה סגורה ומוגדרת של
שירותים. אף שמדובר בגזירה ובשינוי מהפכניים, אל
לנו לשכוח כי מדובר בתי
־
קון שעבר שינויים והקלות
מהותיים ביחס להצעת החוק
המקורית.
במקור נועדה הצעת החוק
להטיל על עורכי הדין חובת
דיווח על הלקוחות. לשכת
עורכי הדין הייתה בדעה נח
־
רצת ואחידה כי חובת דיווח
- שהיא למעשה "חובת
הלשנה" - פוגעת באושיות
המקצוע וחותרת תחת יסו
־
דותיו. לכן אי אפשר להשלים
מגן ולא חרב
החובות החדשות על עורכי הדין מכוח תיקון מס' 31 לחוק איסור הלבנת הון
נועדו למנוע את ניצולם של עורכי הדין לרעה על ידי גורמים עברייניים. למרות
הקושי הגלום בנוהלי העבודה החדשים, אנו מאמינים כי הם יתבררו כמגן יותר
מאשר כחרב, ותהיה בהם תועלת ניכרת בטווח הארוך
שריג דמארי
עו"ד שריג דמארי,
יו"ר ועדת איסור הלבנת הון
בלשכת עורכי הדין;
חבר צוות הלשכה
להתמודדות עם הצעת החוק
הנדונה במאמר
עימה, ולפיכך הקים ראש הלשכה דורון ברזילי צוות
ייעודי שיתמודד עם הצעת התיקון, בראשות פרופ'
דוד ליבאי ובראשותי. ההנחיה לצוות הייתה למצוא
פתרון שישמור על מרקם יחסי האמון המיוחדים בין
עורך הדין ובין לקוחו וימנע פגיעה בחיסיון.
במסגרת ההידברות עם
הרשויות התאמצנו למצוא
פתרון אפקטיבי מבחינת
הדרישות הבינלאומיות ומ
־
בחינת הרשויות בישראל,
שיוכלו לחיות עימו ולהגן על
ישראל מביקורת מוסדות ה־
. הרעיון שהתגבש
OECD
היה למצוא מתווה שיטה את
החובות למישור המשמעתי
ויוסרו ממנו חובות הדיווח.
רעיון זה קרם עור וגידים
בארבע השנים האחרונות עד
במקור נועדה הצעת החוק
להטיל על עורכי הדין
חובת דיווח על הלקוחות.
לשכת עורכי הדין החזיקה
בדעה נחרצת ואחידה
כי חובת דיווח - שהיא
למעשה "חובת הלשנה" -
פוגעת באושיות המקצוע
וחותרת תחת יסודותיו
אפריל 5102
עורך הדין
׀
34