29 / 148
משתמש בהם כצינור להלבנת הון או למימון טרור,
כדי למנוע את ניצולם לרעה. החובות לא נועדו לה
־
תמודד עם מצב שבו נותן השירות העסקי משתף
פעולה עם עבריין במודע ומסייע לו בפעילותו העב
־
ריינית; לעניין זה ימשיכו לחול הוראות חוק העונשין
והעבירות הקיימות כבר כיום בחוק איסור הלבנת
הון ובחוק איסור מימון טרור.
הדרישות הבינלאומיות
Financial Action Task
(
FATF
המלצות ארגון ה־
ש
�
מ
G
) שהקימו בשנת 9891 מדינות ה־7-
Force
משות סטנדרט בינלאומי המחייב בתחום המאבק
בהלבנת הון ובמימון טרור. כידוע, הסטנדרט הבי
־
נלאומי מחייב את המדינות להחיל שורה של חובות
על המוסדות הפיננסים, לרבות חובת זיהוי והכרת
לקוח, שמירת מסמכים, דיווח לרשות לאיסור הל
־
בנת הון ומימון טרור בכל מדינה ועוד. עוד מחייב
הסטנדרט הבינלאומי להטיל חובות דומות גם על
מתווכים פיננסיים - גורמים המעניקים שירותים
פיננסיים מסוימים - שעשויים להיות מנוצלים
לרעה על ידי הלקוח המבקש להסתייע בהם לה
־
לבנת הון או למימון טרור. גורמים אלה מוגדרים
29
׀
עורך הדין
אפריל 5102