143 / 148
החשבון יגלו רצינות כלפי הצו ויישמו אותו,
יהיה אפשר לצקת לתוכו תוכן ממשי, אך
במקרה הצורך לא יהיה מנוס מלעשות תיקון
כדי לגשר על הפער: "אין לנו עניין בחקיקה
שלא מיושמת", אמר לנדס.
פרופ' דוד ליבאי, שהיה חלק מצוות הל
־
שכות למשא ומתן עם הרשות לאיסור הל
־
בנת הון, אמר: "הזדעקנו. לא יכולנו להסכים
לפגיעה בחיסיון, והגענו לנקודת הזמן שבה
הרשות הבינה אותנו. אמנם אני חרד מה
־
קיצוניות של חוק איסור הלבנת הון, אבל
ההסדר החדש מאוזן". עו"ד ד"ר מאור אבן
חן ציין כי "ארגוני הפשיעה הם לא אלה
שמניעים את ההון השחור בישראל. אני גם
לא חושב שרוב עורכי הדין נוגעים בדבר,
אבל מדי פעם בפעם אנחנו רואים עצימת
עיניים או שיתוף פעולה של עורכי דין".
נבות תל צור: "כמו עונש מוות"
פאנל נוסף בהשתלמות עסק בנושא
חילוט רכוש במהלך חקירות של עבירות
הלבנת הון, והשתתפו בו המשנה לפרק
־
ליט המדינה (אכיפה כלכלית) יהודה שפר,
עו"ד נבות תל צור, מנהלת יחידת החילוט,
האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי עו"ד
דנה נאמן, ומנהלת המחלקה הכלכלית בפ
־
רקליטות המדינה לשעבר עו"ד אביה אלף.
את המושב הנחה מחליפה של אלף בתפקיד,
עו"ד דן אלדד.
עו"ד תל צור דן בשאלה אם ובאיזו מידה
החילוט הוא אמצעי עונשי, ואמר כי "חילוט
הוא עונש נוסף על כל עונש, עם סימן קריאה.
הרשויות קפצו על הכלי הזה כמוצאי שלל רב,
למעשה בלי הצורך לשנות את החוקים. זה
נשק לא קונבנציונלי. הוא לא נוצר כדי לתפוס
צ'ק מזויף או קבלת דבר במרמה".
מושב נוסף עסק בנושא חובת הסודיות
והחיסיון הבנקאי, והשתתפו בו היועצת
המשפטית הראשית של בנק איגוד, ד"ר
מוריה הופמן־דורון, היועצת המשפטית
למינהל הכנסות המדינה טליה דולן־גדיש
וסגנית היועצת המשפטית ברשות איסור
הלבנת הון מאיה לדרמן. את המושב הנחה
הפרשן המשפטי עו"ד יובל יועז.
צילומים: ישראל הדרי
משתתפי יום העיון שנערך בתל אביב
דנים ביישום
ו
�
ביום 41.21.92 נערך יום עיון בנ
שא "יישום הרפורמה החדשה בחוק
איסור הלבנת הון: חובות הזיהוי
והכרת לקוח והכלל האתי: היב
־
טים פרקטיים ביחס לעורכי הדין".
יום העיון עסק בצו איסור הלב
־
נת הון שאושר לפני כחודש על ידי
ועדת החוקה, חוק ומשפט בכנסת,
ואשר ישפיע על עבודת עורכי הדין
בביצוע פעולות פיננסיות. ביום
העיון נשאו דברי ברכה ראש הרשות
לאיסור הלבנת הון עו"ד פול לנדס,
יו"ר ועדת איסור הלבנת הון עו"ד
שריג דמארי וראש הלשכה עו"ד דו
־
רון ברזילי.
הפאנל הראשון, בהנחיית העי
־
תונאי ברוך קרא, עסק בכלל האתי
־
קה החדש שמגדיר את חובות עו
־
רכי הדין בנושא איסור הלבנת הון.
בפאנל השתתפו ד"ר עו"ד שלומית
ווגמן־רטנר (יועצת משפטית, הר
־
שות לאיסור הלבנת הון), עו"ד ציון
אמיר (יו"ר בית הדין המשמעתי
הארצי בלשכת עורכי הדין), עו"ד
נתי שמחוני (שותף ומנהל מחלקת
צווארון לבן במשרד הרצוג פוקס
נאמן) ועו"ד אביה אלף (לשעבר
מנהלת המחלקה הכלכלית, פרקלי
־
טות המדינה). פאנל נוסף נערך בנו
־
שא זיהוי והכרת הלקוח על פי הצו
החדש - הלכה למעשה, בהנחיית
עו"ד דמארי, ובו השתתפו פרופ' דוד
ליבאי, עו"ד יהודה שפר (ראש תחום
אכיפה כלכלית, משרד המשפטים),
עו"ד לילך וגנר (מחלקת ייעוץ וח
־
קיקה (פלילי), משרד המשפטים)
ועו"ד פראג איאד.
הרפורמה החדשה
הפאנל בהנחיית ברוך קרא
חדשות הלשכה
143
׀
עורך הדין
ינואר 5102