ימי עיון בבתי מלון
תל אביב
49
03:21 עד 03:31
מנחה:
משתתפים:
חילוט רכוש במהלך חקירות של עבירות הלבנת הון (ודמי מחיה)
חוק איסור הלבנת הון כולל הסדרי תפיסה זמניים המאפשרים לתפוס רכוש
כבר בשלב הגשת כתב האישום במסגרת סעדים זמניים. המושב יעסוק באיזון
בין הצורך למנוע הברחת נכסים לבין הטענות בדבר פגיעה קשה ולא מידתית
בחשודים שטרם הורשעו והם בחזקת חפים מפשע וכמו כן האינטרס לשמור על
ערכם של הנכסים
ערוץ 01
מר ברוך קרא,
לשעבר מנהלת המחלקה הכלכלית, פרקליטות המדינה
עו”ד אביה אלף,
מנהלת יחידת החילוט, האפוטרופוס הכללי והכונס והרשמי
עו”ד דנה נאמן,
המשנה לפרקליט המדינה (אכיפה כללית)
עו”ד יהודה שפר,
כספי ושות’, עורכי דין ונוטריונים
עו”ד נבות תל צור,
03:31 עד 03:41
מנחה:
משתתפים:
חובת הסודיות והחיסיון הבנקאי – לאן?
לאחרונה אנו עדים למגמת כרסום בחובת הסודיות של הבנק כלפי לקוחותיו
ובחיסיון בנק-לקוח. ההסכם שנחתם לאחרונה בין ישראל לארה”ב, ליישום
, משקף מגמה עתידית של העברת מידע מבנקים ביחס
FATCA
הוראות ה –
ללקוחותיהם למדינות זרות. מטרת המושב היא לבחון את ההצדקה כמו גם את
הבסיס המשפטי לשינויים במדיניות הבנקים וכן את השפעות מדיניות זו על
יעילות האכיפה וההתנהלות העסקית במשק
עו”ד יובל יועז
היועצת המשפטית למינהל הכנסות המדינה, משרד האוצר
עו”ד טליה דולן-גדיש,
יועצת משפטית ראשית, בנק אגוד לישראל בע”מ
ד”ר מוריה הופטמן-דורון, עו”ד,
סגנית היועצת המשפטית, הרשות לאיסור הלבנת הון
עו”ד מאיה לדרמן,
פישר בכר חן וול אוריון ושות’
עו”ד דרור מתתיהו,
נציג/ת בנק ישראל
03:41 עד 03:51
ארוחת צהריים
לאדם. המחיר כולל כיבוד קל וארוחת צהריים
₪ 280 :
מחיר
כנית כפופה לשינויים. יש לעיין בהנחיות הכלליות באתר
