ימי עיון בבתי מלון
תל אביב
48
השתלמות בשיתוף עם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
איסור הלבנת הון
עו”ד שריג דמארי
ריכוז אקדמי:
יום שלישי, כ”ה חשון תשע”ה, 81 בנובמבר 4102
מלון הולידיי אין קראון פלאזה, רח’ הירקון 541, תל-אביב
03:80 עד 00:90
התכנסות
00:90 עד 02:90
, ראש לשכת עורכי הדין ויו”ר המכון להשתלמות
דברי ברכה - עו”ד דורון ברזילי
02:90 עד 03:01
מנחה:
משתתפים:
עבירות מס כעבירות מקור
המושב יעסוק בהצעת החוק להוספת עבירות מס כעבירות מקור לחוק איסור
הלבנת הון. נדון במטרות הצעת החוק, דרכי יישומה ותפיסת עבירות מס בחברה
הישראלית ובמישור הבינלאומי
המכללה למינהל, ופרשן ועורך לענייני משפט, דה-מרקר
ד”ר עידו באום,
בית המשפט המחוזי, חיפה
השופט (בדימוס) פרופ’ דן ביין,
פרקליטת מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)
עו”ד ליאת בן ארי-שווקי,
היועצת המשפטית לרשות לאיסור הלבנת הון
ד”ר שלומית ווגמן-רטנר, עו”ד,
ומימון טרור
פקיד שומה חקירות תל-אביב, רשות המסים
מר רוני חכם,
הרצוג, פוקס, נאמן ושות’
עו”ד מאיר לינזן,
גורניצקי ושות’, משרד עורכי דין
עו”ד פנחס רובין,
03:01 עד 04:11
מנחה:
משתתפים:
חובות זיהוי והכרת לקוח לעורכי דין ורואי חשבון – האם מדובר בגזירה שניתן
לעמוד בה?
תיקון חוק שעבר לאחרונה מחיל חובות זיהוי והכרת לקוח על עורכי דין ורואי
חשבון המבצעים פעולות פיננסיות עבור לקוחותיהם. המושב ידון ביישומן
האפשרי של החובות, הפיקוח על כך, הכלל האתי שקבעה הלשכה בנושא, חיסיון,
סודיות והאיזון בין הרצון לשמור עליהם לבין הצורך למנוע את ניצולם של בעלי
המקצוע לצרכים פליליים
ערוץ 1
עו”ד תמר אלמוג,
נשיא לשכת רואי החשבון
רו”ח דוד גולדברג,
משרד עורכי דין שריג דמארי
עו”ד שריג דמארי,
ליבאי, מן ושות’ עורכי דין
פרופ’ דוד ליבאי, עו”ד,
ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
ו”ד פול לנדס,
ע
מרצקי, משרד עורכי דין
עו”ד חוה מרצקי,
04:11 עד 01:21
כיבוד קל
01:21 עד 03:21
הרצאה (יפורסם בהמשך)
